EE.UU. sanciona a red transnacional de tráfico de personas con sede en Cancún

El Tesoro castiga a Bhardwaj HSO por tráfico de migrantes, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico

Ciudad de México, 30 oct (EFE).— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a la red transnacional de tráfico de personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), con sede en Cancún, en el Caribe mexicano, junto con su líder Vikrant Bhardwaj, tres colaboradores y 16 empresas vinculadas a sus operaciones ilícitas. Las medidas se emitieron bajo la Orden Ejecutiva 13581, modificada por la 13863, que apunta a organizaciones criminales transnacionales.

Según un comunicado, la red es acusada de introducir ilegalmente a miles de migrantes de Europa, Asia, Suramérica y Oriente Medio a territorio estadounidense. Además, está implicada en narcotráfico, sobornos y lavado de dinero. El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró que, “por instrucciones de la secretaria Bessent y del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas”.

Bhardwaj HSO operaba con apoyo del Cártel de Sinaloa desde Cancún

Hurley añadió que la acción, coordinada con agencias policiales estadounidenses y autoridades mexicanas, busca proteger al pueblo estadounidense debilitando la capacidad operativa del grupo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) coordinó las sanciones con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

El Tesoro detalló que Bhardwaj HSO, con sede en Cancún, utilizaba yates, marinas y hoteles para recibir a migrantes antes de trasladarlos hacia la frontera norte, en colaboración con la organización Hernández Salas, también sancionada en 2023. El grupo operaba el corredor Tapachula–Cancún–Mexicali, cobrando miles de dólares por cada persona trasladada. Según la OFAC, la red recibía apoyo operativo del Cártel de Sinaloa, lo que fortalecía su estructura delictiva.

Empresas fachada y socios vinculados al crimen organizado

El líder Vikrant Bhardwaj, de nacionalidad india y mexicana, presuntamente lavaba dinero a través de negocios inmobiliarios, turísticos y energéticos en México, India y Emiratos Árabes Unidos. Entre sus socios se encuentran José Germán Valadez Flores, empresario vinculado al narcotráfico, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, exagente de policía con acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, quien habría facilitado el paso de migrantes. También fue sancionada Indu Rani, esposa de Bhardwaj, por su participación en las operaciones financieras del grupo.

Las 16 empresas bloqueadas operaban en los sectores inmobiliario, energético, turístico y comercial. Entre ellas destacan V AND V Astillero, Operadora Turística Princesa, VNV Store y Bhardwaj S.A. de C.V., así como Black Gold Plus Energies Trading L.L.C. en Dubái. Con las sanciones, todos los bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados y se prohíben transacciones financieras con las entidades designadas sin autorización de la OFAC.

El Tesoro advirtió que las violaciones a las sanciones pueden acarrear multas civiles o penales. La agencia subrayó que el objetivo de estas medidas “no es castigar, sino lograr un cambio de conducta”, y explicó que los sancionados pueden solicitar su exclusión de la lista si cumplen con los criterios legales establecidos.